Lietuvos Respublikos Seimas priėmė Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo ir Administracinių teisės pažeidimų kodekso pakeitimus, kuriais nustatytas reikalavimas deklaruoti per Lietuvos Respublikos sieną gabenamus grynuosius pinigus, kurių vienkartinė suma viršija 10 000 eurų ar ją atitinkančią sumą užsienio valiuta. Taip pat reglamentuota, kad informaciją apie nustatytą grynųjų pinigų gabenimą muitinės pareigūnai privalės pateikti Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai.

Įgaliotiems muitinės pareigūnams pareikalavus, gyventojai turės deklaruoti iš Europos Sąjungos, į Europos Sąjungą bei per Lietuvą iš Europos Sąjungos ir į ją vežamas grynųjų pinigų sumas. Lėšos, kurios jos viršys 10 tūkstančių eurų ar tą pačią sumą kita valiuta, turės būti deklaruotos. Tačiau visuotinio vežamų grynųjų pinigų deklaravimo nebus. Vežamą grynųjų pinigų sumą bus privaloma deklaruoti žodžiu, muitinės pareigūnui pareikalavus. Kilus įtarimams, kad deklaracija neteisinga, asmuo ir jo automobilis bei daiktai galės būti patikrinti. Konkrečią deklaravimo ir piniginių lėšų kilmės kontrolės tvarką iki įstatymo įsigaliojimo nustatys Muitinės departamentas prie FM.

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba, rengusi įstatymo projektą, atsižvelgė į Europos Tarybos ekspertų, siūliusių galimybę nustatyti grynųjų pinigų, gabenamų į kitas Europos Sąjungos šalis iš Lietuvos Respublikos ir į ją, kontrolės mechanizmą, rekomendacijas. Tarptautinė praktika rodo, kad grynųjų pinigų kontrabanda yra vienas dažniausių pinigų plovimo elementų, kuriuo siekiama nuslėpti neteisėtą piniginių lėšų šaltinį ir kilmę, kilmės valstybę. Be to, grynųjų pinigų gabenimas per sieną neretai naudojamas teroristų finansavimo schemose.

Iki šiol Lietuvoje ir kitose Europos Sąjungos valstybėse nusikalstamu būdu įgytos lėšos buvo be trukdžių pervežamos į pageidaujamas valstybes, jose atliekamos tolesnės finansinės operacijos, taigi nelegalių lėšų kilmės valstybę atsekti buvo ypač sudėtinga.

Naujieji Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo įstatymo pakeitimai sudaro teisines prielaidas efektyviau taikyti pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos priemones, formuoja nepalankią erdvę pinigų plovimo ir teroristų finansavimo atsiradimo aplinkybėms.

Už deklaravimo tvarkos reikalavimų pažeidimus ATPK nustatyta administracinė atsakomybė – bauda nuo 1 tūkstančio iki 3 tūkstančių litų su realia galimybe konfiskuoti rastus grynuosius pinigus. Tokie pat veiksmai, padaryti asmens, bausto jau už minėtus pažeidimus, užtrauks baudą nuo 3 tūkstančių iki 10 tūkstančių litų su galimybe konfiskuoti rastus grynuosius pinigus.

Be to, Lietuvos Respublikos muitinės pareigūnai įgijo teisę surašyti administracinius teisės pažeidimų protokolus už reikalavimų dėl grynųjų pinigų deklaravimo pažeidimus. Minėtų administracinių teisės pažeidimų bylas nagrinės rajonų (miestų) apylinkių teismai.